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Fraudes a Hacienda

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Frenazo de Hacienda al ‘espionaje’ de correos electrónicos en las empresas inspeccionadas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Funcionarios de la Agencia Tributaria han alertado de que han recibido amenazas de demandas por violación de la intimidad

Hacienda va a ser a partir de ahora más cuidadosa con las incursiones que realiza en ordenadores de empresas y autónomos para detectar dobles contabilidades, propiedades no declaradas... Una entrada muy agresiva puede ser recurrida por las empresas a los tribunales. Algunos funcionarios han recibido amenazas de demanda.

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La renovación de Cristiano Ronaldo también tiene que ver con Hacienda. Exige cobrar más porque ya no se le aplicará la ‘Ley Beckham’: pasará a tributar un 52% no un 24%

La renovación de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid va camino de convertirse en uno de los culebrones deportivos del verano. El jugador portugués, que ha sorprendido con un tuit diciendo que no es verdad lo publicado hasta ahora, no se lo va a poner fácil a Florentino Pérez. ¿Cuál es el trasfondo? Que exige cobrar más, porque ya no se puede acoger a la 'Ley Beckham' y tiene que pasar de pagar a Hacienda un 24% a un 52%.

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Hacienda manejó los plazos del caso Messi para no desestabilizar la Liga de Fútbol. Ronaldo, Kaká, Benzema… tendrán un trato distinto porque no son residentes en España

La Agencia Tributaria midió al milímetro los tiempos antes de dar conocer el presunto fraude fiscal cometido por la estrella del Barça Leo Messi. Su preocupación: no desestabilizar el desarrollo de la Liga de Fútbol. Otros jugadores extranjeros como Cristiano Ronaldo, Kaká o Benzema no podrán ser perseguidos por el mismo delito que Messi porque ellos no son residentes en España.

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Suiza amenaza a España: si el Gobierno no extradita a Falciani, cortará el envío de datos bancarios a Hacienda sobre evasores españoles con cuentas ocultas

Hasta ahora, las autoridades suizas estaban colaborando con España en el intercambio fiscal. Pero el escenario ha cambiado radicalmente: Suiza ha advertido de que no habrá una entrega masiva de nombres de evasores españoles con cuentas en sus bancos si el Gobierno se niega a extraditar al ‘delator’ Hervé Falciani.

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Los españoles que han sacado más de 50.000 euros del banco por miedo a un corralito tienen un problema para reingresar el dinero: Hacienda les obligará a pagar un 52%

Los ahorradores que decidieron sacar el dinero de los bancos por miedo a un colapso del sistema financiero en España se encuentran ahora con un problema. Si optan por reingresarlo en una entidad financiera, Hacienda no les librará de volver tributar por esos fondos si no demuestran que se trata del mismo dinero que retiraron hace unos meses.

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A la caza de pymes y autónomos con actividades no declaradas: Hacienda está pidiendo a las eléctricas facturas de luz de locales supuestamente vacíos

Hacienda se ha propuesto destapar la economía sumergida entre pymes y autónomos. Para ello, solicitará a las grandes eléctricas las facturas de luz de locales, que supuestamente están vacíos, pero donde se detectan consumos eléctricos cuando no hay actividad declarada allí.

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El nuevo ‘invento’ de Cristóbal Montoro para rebajar el déficit: ha levantado actas a grandes empresas (Telefónica, Iberdrola, Repsol…) por ejercicios de hace cinco años

Cristóbal Montoro ha puesto también en el punto de mira a las grandes empresas en la lucha contra el fraude. Y ha iniciado una práctica nueva: está revisando en todas el pago del Impuesto de Sociedades y el IVA de los últimos cinco años. En más de un caso, la inspección ha acabado con actas por parte de Hacienda y la reclamación de deudas antiguas.

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Veinte ‘hombres de negro’ inspeccionan ya la Feria de Abril de Sevilla: técnicos de Hacienda y Trabajo están pidiendo facturas y contratos a los titulares de las casetas

Después de sus exhaustivas inspecciones en las Fallas de Valencia, los 'hombres de negro' han desembarcado ya en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla. Un total de veinte inspectores de Hacienda y Trabajo están pidiendo a los titulares de las casetas facturas de proveedores y los contratos de sus trabajadores.

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Las pymes y autónomos tendrán que presentar a Hacienda su libro de registro de facturas cada tres meses para aplazar la liquidación del IVA

Hacienda inspeccionará cada tres meses el libro de registro de facturas de las pymes y autónomos que quieran pagar el IVA después de cobrar por sus trabajos. Tendrá, de esta manera, la información de las facturas emitidas y recibidas de cada empresa en cada trimestre y excluirá de la iniciativa a aquellas en las que se detecte fraude en el IVA o a las morosas con la Administración.

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Tras el desembarco en las fallas, los siguientes objetivos de Hacienda: inspecciones sorpresa en la Feria de Abril, chiringuitos de playa, fiestas populares, casas rurales…

El desembarco de inspectores de Hacienda en las Fallas de Valencia no es un hecho aislado. Técnicos de la Agencia Tributaria van a poner su punto de mira en las próximas semanas en objetivos similares: han recibido órdenes de realizar inspecciones sorpresa en chiringuitos de playa, fiestas populares, hoteles, casas rurales...

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Los ‘hombres de negro’ de Bruselas desembarcan ahora en Hacienda: no se fían de la cifra de déficit del 6,7% anunciada por el Gobierno: no les cuadra en cuatro décimas

Los inspectores de la Comisión Europea, los conocidos como 'hombres de negro', volverán a España. Y esta vez tienen una misión concreta: vienen a verificar el dato del 6,7% de déficit. No les cuadra la cifra anunciada por el Gobierno en cuatro décimas y pretenden averiguar si el desfase se debe al retraso en la devolución de impuestos.

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Hacienda ha comprobado que muchos de los extranjeros que residen en España ni pagan impuestos aquí, ni en sus países de origen: inspecciones sobre los 5 millones de empadronados

Los ciudadanos extranjeros que viven en España tampoco se van a escapar de Hacienda. La Agencia Tributaria está intensificando los controles a este colectivo. Va a comprobar, a través de estrictas inspecciones y visitas sorpresa, si los más de cinco millones de foráneos empadronados están eludiendo el pago de impuestos.

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Si tiene 50.000 euros o menos en una cuenta en Suiza, declárelo. Los despachos de abogados advierten a sus clientes de que hay riesgo de que Hacienda les persiga

Los bienes o cuentas en el extranjero inferiores a los 50.000 euros no tendrán que declararse. Sin embargo, los despachos de abogados están aconsejando a sus clientes que informen también de sus activos por debajo de esa cantidad. No se fían de que Hacienda no les investigue en el futuro.