Manifestación de ciudadanos chinos contra BBVA por el bloqueo masivo de sus cuentas bancarias

Han convocado una protesta frente a las oficinas del banco en el paseo de Recoletos en Madrid. La colonia en España denuncia “discriminación” y reivindica su “honradez”

Oficina del BBVA.
Oficina del BBVA.

Los bancos españoles han comenzado a extremar las precauciones con los clientes chinos para evitar casos de blanqueo de capitales. BBVA ha puesto en marcha un bloqueo masivo de cuentas bancarias de este colectivo en España. La colonia ha convocado una manifestación frente a las oficinas de la entidad.

Tal y cómo reveló ECD el pasado martes, con un importante eco mediático en los días siguientes en varios digitales y tertulias de televisión, el bloqueo masivo de las cuentas bancarias impide a los ciudadanos chinos realizar cualquier tipo de operación: ingresar dinero, retirar efectivo, ejecutar pagos o realizar transferencias.

BBVA ha desarrollado protocolos de actuación detallados para casos de este estilo y ha procedido a bloquear las cuentas a aquellos clientes que realizan transferencias periódicas a China y a otros países de Asia “sin una justificación clara”.

Fuentes del banco que preside Carlos Torres insisten en que el procedimiento iniciado no es exclusivo de esta entidad y que el resto del sector deberá aplicarlo también en los próximos meses, en cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Manifestación en el paseo de Recoletos

Ante esta situación, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la organización de la protesta, la Asociación de Chinos en España (ACHE) ha convocado este viernes, a las 12:00, una manifestación frente a las oficinas de BBVA en el paseo de Recoletos, número 10, en pleno centro de Madrid.

Loa afectados denuncian que se sienten “discriminados y maltratados”. Reivindican que son ciudadanos “honrados”, que “realizan esfuerzos para integrarse, respetan las leyes establecidas y repudian el blanqueo de capitales y cualquier actividad ilícita”.

Resaltan que “son los primeros en colaborar con las autoridades”. Por ello, consideran que el trato que están recibiendo es “injusto y discriminatorio”. “España es nuestra segunda patria, a España y a los españoles respetamos”, protesta la Asociación de Chinos en España.

Bloqueo masivo de cuentas y sin previo aviso

ECD ha tenido acceso a los testimonios de algunos afectados por esta operativa del segundo banco del país. Forman parte de la comunidad china en España, que suma más de 200.000 residentes.

Aseguran que el procedimiento nunca se había producido antes “de una forma masiva y tan de golpe”. Denuncian que BBVA comenzó la semana pasada a bloquear cuentas “sin previo aviso”. Algo insólito.

 

Relatan que la situación está provocando un grave perjuicio a un colectivo integrado en su mayoría por autónomos con negocio propio y que deben hacer frente a numerosos pagos: luz, agua, alquileres, sueldos...

Se les está exigiendo la presentación de justificantes de su cuota mensual de autónomos, declaraciones trimestrales de IVA y facturas de sus operaciones con proveedores o clientes.

Los ciudadanos chinos se quejan sobre todo de falta de información. Algunos han descubierto la paralización de sus cuentas en el propio cajero, cuando se disponían a sacar dinero. O en la misma sucursal, al acudir a realizar una gestión. O con un mensaje escueto que aparece nada más entrar en la aplicación móvil de BBVA.

Desbloqueo una vez presentada la documentación

La forma de proceder es similar en todas las entidades. Cuando detectan movimientos sospechosos de blanqueo, como ingresos periódicos de grandes cantidades y posteriores transferencias al extranjero sin un motivo claro, proceden a bloquear todas las cuentas del cliente y no solo la que se utilice para realizar las operaciones.

Solo se produce el desbloqueo si el cliente presenta toda la información requerida. En el caso de los asalariados, deben mostrar su contrato, nómina y certificado de IRPF. Unos datos que, protestan en la comunidad china, no suelen exigirse al resto de clientes.

La legalidad de los negocios regentados por chinos lleva meses en el punto de mira de las autoridades. La Audiencia Nacional acaba de abrir una investigación a ING, CaixaBank e Ibercaja por no haber realizado un “examen especial” sobre una operativa que utilizaba presuntamente las tres entidades para blanquear dinero procedente de actividades delictivas.

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