Vuelve el blanqueo de dinero negro con décimos de Lotería premiados
Hacienda ha dado orden a los inspectores de intensificar la lucha contra el tráfico de boletos tras la exención fiscal a los primeros 10.000 euros
Acabar con el tráfico de décimos de Lotería agraciados para blanquear dinero negro. Fue uno de los objetivos de Hacienda durante la crisis. El impuesto del 20% a los premios superiores a 2.500 euros persigue disuadir a los defraudadores. El fenómeno ha vuelto a poner en alerta a la Agencia Tributaria por las nuevas exenciones fiscales.
Por ello, según ha sabido Confidencial Digital de fuentes de Hacienda, la Agencia Tributaria intensificará este año la lucha contra el tráfico de décimos de Lotería premiados que se utilizan para blanquear dinero.
La orden que han recibido los inspectores del departamento que dirige María Jesús Montero es perseguir con dureza este tipo de fraude.
El impuesto dificulta el fraude
El impuesto del 20% sobre los premios superiores a 2.500 euros, que entró en vigor el 1 de enero, no sólo tenía fines recaudatorios. El Gobierno buscaba que sirviera también para frenar los numerosos fraudes que se cometen blanqueando dinero por medio de la Lotería.
Según las fuentes de Hacienda a las que ha tenido acceso ECD, la clave para reducirlos consistía en que, hasta entonces, quien se proponía blanquear capitales tenía que pagar una comisión a un intermediario y al propietario del billete premiado de alrededor del 30%.
A partir de 2013, con la nueva regulación, a ese desembolso hubo que añadir el 20% del impuesto a los premios importantes, lo que suma ya un 50%. “Unos descuentos que provocaron que gran número de defraudadores se replantearan la operación”, destacan las fuentes consultadas.
Pero ahora, los premios inferiores a 10.000, 20.000 y 40.000 euros en 2018, 2019 y 2020, respectivamente, estarán libres de tributación y los que superen estas cifras solo lo harán a partir de ese nivel. Por ello, estas exenciones fiscales amenazan con volver a aumentar el número de fraudes que se comenten para blanquear dinero con la lotería.
Los pasos que sigue el defraudador
El fraude consiste en que la persona que pretende regularizar una relevante cantidad de dinero negro se pone en contacto con una entidad bancaria en la que ha sido depositado un billete de Lotería que ha resultado agraciado con un premio importante.
El individuo ofrece una sustanciosa comisión a cambio de que hable con el propietario del billete y le ofrezca dinero a cambio del boleto premiado.
Graves problemas para el premiado
El agraciado no cobra el importe del premio pero a cambio recibe en mano más dinero. Sin embargo, según las fuentes consultadas, se encuentra ante un grave problema: no puede justificar ante Hacienda de dónde ha salido esa cantidad económica, si la utiliza por ejemplo para compras.
El premiado estaría cometiendo un delito de blanqueo de capitales que podría conllevar una responsabilidad incluso penal. Si es descubierto, en el mejor de los casos Hacienda le reclamaría más de la mitad del premio obtenido, pero en realidad, el castigo podría llegar hasta la pena de cárcel.
Mientras, el defraudador que compra el décimo, consigue blanquear el dinero equivalente al premio ya que lo puede justificar alegando que le ha tocado la Lotería y presentando el décimo como prueba.
