José Luis Moreno detenido por presunto fraude

Jose Luis Moreno.
Jose Luis Moreno.

Jose Luis Moreno, productor de series españolas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, ha sido detenido a primera hora de este martes en su domicilio a las afueras de Madrid acusado de pertenecer presuntamente a una organización criminal a nivel internacional y de haber creado un entramado empresarial para financiarse mediante el blanqueo de capitales. El productor y sus socios habrían sido detenidos por la Guardia Civil en un macrodispositivo llamado Titella - marioneta en catalán - para desmantelar un grupo criminal de estafa financieras liderado presuntamente por el ventrílocuo, tal y como adelanta 'El Confidencial' y confirma El Mundo.

Según el portal digital, Moreno lideraría presuntamente un grupo criminal que habría creado un complicado entramado societario con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados. Tras lograr los fondos, el productor y sus socios (medio centenar) - también detenidos en distintas ciudades - los desviarían a compañías instrumentales para impedir que pudieran ser reclamados por los prestamistas. Se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.

El dispositivo es el resultado de dos años de averiguaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y dichas escuchas telefónicas habrían descubierto el importante papel de José Luis Moreno en el grupo criminal. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía y la Guardia Civil está liderando la operación e investigación del caso.

Esta mañana las autoridades realizarán registros en diferentes localizaciones de Madrid y Cataluña, y se prevé que el domicilio del creador de 'Aquí no hay quien viva' y su productora, Kulteperalia, entren dentro de dichos registros y en la 'lista de morosos' que publicó ayer la Agencia Tributaria, como deudor de las arcas públicas de más de un millón de euros a través de su productora.

 

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