Ultima_hora

Afectados por Kuailian solicitan al juez órdenes de busca y captura contra responsables de la presunta 'criptoestafa'

Creen necesaria la prisión provisional de los imputados, residentes en Emiratos Árabes Unidos, ante su falta de "arraigo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Una de las acusaciones personadas en la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la presunta estafa piramidal de la plataforma de criptomonedas Kuailian ha solicitado al juez Joaquín Gadea que emita órdenes de búsqueda y captura internacional contra los imputados David Ruiz de León, fundador, y su socio Cristian Albeiro, que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, para que entren en prisión provisional y puedan comparecer en sede judicial.

Así lo ha solicitado, en representación de una parte de los afectados, el despacho Aránguez Abogados, después de que el juez suspendiera ayer por segunda vez, y de nuevo por incomparecencia, la declaración de Ruiz de León y Albeiro, y tras rechazar que pudieran declarar esta semana por videoconferencia desde el país árabe por un supuesto engaño que habría dejado un saldo de más de 65.000 afectados en todo el mundo y 500 millones de euros de perjuicio.

La acusación ve pertinente que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional adopte esta medida para que se pueda celebrar una comparecencia según lo previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que las acusaciones podrán solicitar su ingreso en prisión o la libertad provisional con o sin medidas cautelares.

"Existe un evidente ánimo de sustraerse a la acción de la justicia, no pudiendo asegurar la presencia de los investigados en el proceso de otra manera que no sea por medio de la prisión provisional", señala en un escrito consultado por Europa Press.

Al mismo tiempo, el despacho apunta que las órdenes de búsqueda y captura serían eficientes ante la falta de "arraigo suficiente" en España de los investigados, que en diferentes escritos han afirmado al juez que trabajan y residen en el país árabe con sus familias.

Este jueves, el magistrado Gadea acordó suspender otra vez la declaración de ambos como imputados y después de que el pasado 27 de mayo tampoco se presentara ninguno de los dos. Su defensa alegó que sus clientes sufrían un estado de "ansiedad" que les impedía venir.

Ya este miércoles el magistrado había dictado un auto en el que mantenía la citación y desestimaba un recurso de reforma presentado por Ruiz y Albeiro, en el que pedían declarar por videoconferencia u otro sistema similar desde la Embajada de España en Abu Dabi.

 

Gadea explicaba que esta petición se basa exclusivamente en razones de interés personal y añadía que la solicitud se había producido después de haberse suspendido su comparecencia una primera vez, en mayo, por una "supuesta indisposición que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos".

"Analizados los precedentes y vista la solicitud, esta se perfila más bien como obstructiva y entorpecedora de la ordenada concatenación de actuaciones procesales de esta instrucción, pudiendo entender (...) que la medida excepcional y subsidiaria ahora interesada no colma la necesidad, por razones de utilidad pública e interés del Estado en el ejercicio del 'ius puniendi', de garantizar la presencia de los dos investigados en la sede judicial ante la autoridad competente para la instrucción", sostenía el juez.

"VOLUNTAD DE EVADIR LA ACTUACIÓN JUDICIAL"

Para el magistrado Gadea, la actitud de ambos investigados en esta causa "permite inferir indicios serios de una voluntad de evadir la actuación judicial, lo que justificaría la necesaria presencia de ambos, si quiera para despejar cualquier atisbo sobre la situación personal en que deben quedar" los responsables de Kuailian, "cuya vinculación al proceso por los indicios criminales que pesan sobre ellos resulta incuestionable en este momento".

El juez de la Audiencia señalaba en el auto que una declaración a distancia, "sin previa solicitud de las autoridades competentes mediante la correspondiente Comisión Rogatoria y en circunstancias" que se podrían calificar de informales, "no garantizaría los derechos de contradicción y defensa inherentes al proceso penal".

CAPTACIÓN MASIVA

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública. En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, el magistrado explicaba que cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Publicitaban los querellados su plataforma a través de redes sociales, en las que ofertaban un producto denominado 'kuais' con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en 'kuais' con la criptomoneda 'ethereum', aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así "una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma". "La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indicaba el instructor en el auto que dio comienzo a la causa.

Denunciaron los querellantes un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. "Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía", añadía el auto.

Zelenski pide a la ONU definir "Estado terrorista" tras el ataque ruso en Kremenchuk

Comentarios
Somos ECD
¿Quieres formar parte de ECD?