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Dinero

Escándalo en Banco Madrid

Te doy a los Pujol a cambio de Gao Ping. La propuesta de Andorra que ha aceptado España

El Principado necesita demostrar firmeza con el líder de la trama de blanqueo de capitales pero le faltan claves. Entregará a la Audiencia Nacional la información oculta en sus bancos sobre el ex president y su familia

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Cambio de cromos entre España y Andorra. El Principado ha solicitado toda la información en manos de la Justicia española sobre la mafia china liderada por Gao Ping y su vinculación con el blanqueo de capitales en BPA. A cambio, ha ofrecido más datos sobre la familia Pujol.


Jordi Pujol en una comparencia pública. Jordi Pujol en una comparencia pública.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de los contactos, Andorra ha pedido a España la máxima celeridad en este asunto trascendental que afecta a la credibilidad de su sistema financiero. Necesita despejar cuanto antes todas las sospechas sobre sus bancos.

Se ha comprometido a colaborar con la Justicia española para identificar a los políticos y empresarios que tienen dinero negro escondido en bancos andorranos. La propuesta más destacada tiene que ver con la cesión de datos muy relevantes sobre los Pujol.

Datos ocultos de la familia Pujol

Fuentes próximas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional explican a ECD que el Gobierno de Rajoy ha decidido aceptar el intercambio.

Persigue aprovechar esta situación de debilidad que presenta ahora Andorra para tener acceso inmediato a las cuentas de la familia Pujol y de otros importantes evasores españoles.

Acaba de dar garantías de que las comisiones rogatorias solicitadas serán atendidas con la “máxima celeridad”.

España consigue así una importante contrapartida: abrir una vía de colaboración que permita que la justicia andorrana entregue información inmediata sobre los movimientos de capital de la familia del ex presidente de la Generalitat a la Audiencia Nacional que le puede permitir desbloquear el caso.

No existe una colaboración fluida

Hasta ahora, según relatan las fuentes consultadas, la colaboración estaba siendo mínima. Un ejemplo: la Fiscalía de Andorra impidió la semana pasada que varias entidades del Principado enviaran a la Audiencia Nacional datos sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa Mercè Gironès.

Aceptó el recurso planteado por el primogénito del ex president y decretó la suspensión cautelar del envío de la documentación. Esas trabas van a terminar.

Todo lo relacionado con Gao Ping

Las pruebas obtenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ‘Operación Emperador’ contra la mafia china que lideraba Gao Ping confirman las actividades ilícitas que han acabado con la detención del consejero delegado de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel Prats, por blanqueo de dinero.

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que Andorra persigue hacerse con toda la información sensible relacionada con presuntas malas prácticas en la Banca Privada de Andorra (BPA): pago de comisiones, sobornos...

Uno de los documentos que solicita con mayor urgencia fue intervenido ya por la Policía española en 2012.

Se trata de una agenda personal de Rafael Pallardó, un individuo al servicio de la trama que se encargaba de sacar dinero de España de forma opaca a través de Andorra.

Cuentas bancarias del ruso Andrei

Según las mismas fuentes, España ha comenzado a cumplir con su parte del pacto. La Fiscalía Anticorrupción ha enviado ya información sobre las cuentas bancarias del presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Girona), Andrei Petrov, y la causa que instruye contra él por un delito de blanqueo de capitales.

La petición de Andorra se ha producido después de que el nombre de Petrov, detenido en enero de 2013 en el marco de la 'operación Clotilde' y en libertad desde hace unos meses, apareciera también en la lista de clientes de la BPA.

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