Ha solicitado a Loterías y Apuestas del Estado que identifique a los ganadores para evitar que los delincuentes se hagan con el dinero y que anule los pagos de los archivos incompletos
El hombre, afincado en Madrid desde hace 10 años, había sido investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
Una nueva normativa establece la necesidad de designar autoridades dentro de cada estado miembro que accedan a los datos bancarios centralizados de su país
El organismo ha elaborado una nueva guía en la que propone a los gobiernos medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La instrucción del caso por blanqueo de capitales del ex presidente del Barça está a punto de finalizar: sólo queda que Brasil responda a una comisión rogatoria para que testifique Romario
