La UCO señala a socios de Montoro por pagos a gasistas
La Guardia Civil detecta que empresas gasistas pagaron 673.500 € al despacho de Cristóbal Montoro y que buena parte de esos fondos fue transferida directamente a los socios para cubrir gastos personales.
- Informe de la UCO revela transferencias indebidas al despacho de Cristóbal Montoro
- Fiscalía Anticorrupción solicita datos bancarios adicionales
- Análisis de 516 productos bancarios y 29 operaciones sospechosas
- Pagos directos a cuentas de socios, sin usar sociedades pantalla
- Correos revelan práctica habitual para influir en el ministro Montoro
- 28 imputados por delitos de corrupción, incluyendo a Cristóbal Montoro
- Nuevas pruebas alimentan el caso de corrupción de Montoro
Informe de la UCO revela transferencias indebidas al despacho de Cristóbal Montoro
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) concluye que buena parte del dinero que siete empresas gasistas y la AFGIM abonaron al despacho Equipo Económico —fundado por Cristóbal Montoro— fue transferido directamente al patrimonio personal de sus socios. Los investigadores indican que estos fondos, que ascendieron a 673.500 €, fueron usados posteriormente para gastos personales y fiscales habituales, según informa el diario El País.
Fiscalía Anticorrupción solicita datos bancarios adicionales
Ante estos hallazgos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en abril al juez Rubén Rus que pidiera nuevos datos bancarios, incluidas transferencias desde o hacia el extranjero y la identificación de titulares de cuentas vinculadas al despacho. El magistrado archivó esta petición al considerar que ya estaba incluida en el informe de la UCO, aunque consultará con Mossos y la Guardia Civil si precisa más información.
Análisis de 516 productos bancarios y 29 operaciones sospechosas
Según detalla el informe, se analizaron 516 productos bancarios pertenecientes a ocho socios y 18 sociedades ligadas, y se identificaron 29 operaciones distintas relacionadas con pagos de gasistas entre 2014 y 2019, un periodo en el que presuntamente se impulsaron reformas legislativas desde el Ejecutivo de Rajoy que favorecieron a esas empresas.
Pagos directos a cuentas de socios, sin usar sociedades pantalla
La UCO precisa también que estos pagos no recurrieron a sociedades pantalla, sino se hicieron mediante transferencias directas a las cuentas de los socios, con justificantes de uso personal como facturas, compras e impuestos.
Correos revelan práctica habitual para influir en el ministro Montoro
Además, se recopilaron correos corporativos previos que sugerían que contratar a Equipo Económico era la “vía más directa” hacia el ministro Montoro, insinuando que esta práctica era habitual.
28 imputados por delitos de corrupción, incluyendo a Cristóbal Montoro
En total, 28 personas han sido imputadas, entre ellas Montoro, por delitos como cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros.
Nuevas pruebas alimentan el caso de corrupción de Montoro
Este nuevo documento aporta pruebas adicionales al caso Montoro, que investiga cómo el despacho pudo facilitar reformas a medida a cambio de cuantiosas comisiones encubiertas, evidenciando un uso sistemático de la influencia política para beneficio privado.